公司治理主管及執行業務情形
(一)公司治理主管之設置及職權範圍
為落實公司治理，強化董事會職能與維護股東權益，本公司於2020年8月10日經董事會決議通過，委任財務部鄭以民協理擔任公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，鄭協理已具備公開發行公司從事法務、財務、或公司治理相關事務單位之主管職務經驗達3年以上。主要職責為負責督導並執行公司治理之運作，包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料及協助董事遵循法令等。
(二)2023年度公司治理業務執行情形
1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
(1)辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、年報、議事錄及辦理公告等相關事務。
(2)擬訂董事會議程、並於法定期限內通知董事，提供足夠議事參考資料。議案若涉及利益迴避均於事前提醒董事，並於會後20天內完成董事會議事錄。
2.協助董事遵循法令
(1)提醒董事之權利義務規定。
(2)提供董事與經營公司有關之最新法規發展。
3.協助董事執行職務、提供所需資料
(1)所有董事皆可取得公司治理主管之協助，以確保董事會程序及所有適用法令、規則均獲得遵守，並確保董事會成員之間及董事與經理部門之間資訊交流良好。
(2)提供董事執行業務所需之資料，為利即時有效協助董事執行職務，應於30日內儘速辦理董事要求事項。
4.協助董事參與進修課程。
公司治理主管進修情形
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序號 |
進修機構 |
課程名稱 |
進修日期 |
時數 |
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1 |
臺灣證券交易所 |
2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會 |
2020.10.23 |
3 |
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2 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析 |
2020.11.20 |
3 |
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3 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
最新公司治理政策解析及設置公司治理人員稽核法遵實務 |
2020.11.25 |
6 |
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4 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
內稽人員如何因應編製IFRS財務報告常見缺失 |
2020.12.02 |
6 |
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5 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
110年度防範內線交易宣導會 |
2021.11.09 |
3 |
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6 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
企業舞弊偵防實務：法律責任、鑑識與大數據分析 |
2021.12.03 |
6 |
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7 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
「永續發展」新政策、氣候治理與低碳管理面面觀 |
2021.12.21 |
6 |
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8 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 |
2022.12.15~2022.12.16 |
12 |
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9 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
112年度防範內線交易宣導會 |
2023.10.13~2023.10.13 |
3 |
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10 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
精進「內部控制三道防線」之實務措施 |
2023.12.08~2023.12.08 |
6 |
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11 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
董事與監察人（含獨立）暨公司治理主管實務進階研討會—營業秘密之保護 |
2023.12.13~2023.12.13 |
3 |
註：依據「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起1年內至少進修18小時外，每年應至少進修12小時。2023年度公司治理主管已完成進修12小時。
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